Регистрация ООО Юрадрес по 28 ИФНС Юрадрес по 34 ИФНС ОКВЭД Форум Поиск Отправить запрос Контакты


Юрадрес по 28 ИФНС
(напрямую от собственника)

Проблему обналички решит база “плохих” паспортов

20 сентября 2006, 23:15 | admin
Рубрика: Новости о регистрации фирм
Метки: бизнес | директор | предприятие | фирмы | юридический адрес | юридическое лицо

«Проблему обналички решит база «плохих» паспортов, которая может появиться уже через полгода», – заявил депутат Павел Медведев. Это заблуждение, считают эксперты, ведь обналичивают деньги не только через фирмы-однодневки, открытые на такие паспорта.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Павел Медведев считает, что обналичку можно победить достаточно просто. «Есть резерв фантастической мощности: в законе о борьбе с отмыванием грязных денег уже более чем два года существует статья, которая обязывает составить базу данных «плохих» паспортов», – сказал он в среду в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

В перечень предлагается включить паспорта, которые были украдены, потеряны, не были сданы, как положено, после смерти граждан, а также украденные бланки документов.

«Если база данных «плохих» паспортов будет создана, то проблема на 90% разрешится без дополнительных изменений законодательства и методов банковского надзора», – убежден Медведев.

Ведь на такие паспорта открываются фирмы-однодневки – ключевое звено операций по обналичке, пояснил он: «Львиная доля обналички связана с тем, что какая-нибудь фирма хочет скрыть от налогообложения свою прибыль, для этого ей требуется создать искусственные расходы. Они и создаются, переводятся деньги фирме-однодневке, та обналичивает деньги, делит их с фирмой и с банком и убегает».

Создание базы приведет к тому, что «криминальная обналичка будет безумно дорогой», заверил Медведев, и это заставит преступников отказаться от нее. Собственно обналичка будет не только юридически законна, но и станет содержательно правильным действием, поскольку невозможно будет построить криминальную цепочку, надеется депутат.

Такая база может появиться в России уже через полгода.

Локальные списки «плохих паспортов» уже существуют, и их надо просто объединить, на что нужна «добрая воля Министерства внутренних дел», отметил депутат. «Теперь мы добьемся того, чтобы база была, так как президент России дал на это свое указание, а у нас такая страна, где президента слушают».

Представители банков идею поддерживают. «База, разумеется, нужна, – сказал «Газете.Ru» Алексей Седов, начальник службы финансового контроля «Банка Москвы». – Если кредитные организации будут обладать такой базой, они смогут не открывать счета, не выдавать кредиты людям с фальсифицированными документами». Сейчас банк тоже может отказать в обслуживании человеку с поддельным паспортом, но выявить это сложно. «МВД через Центрбанк и его территориальные управления иногда присылает нам списки «плохих» паспортов, но на бумажных носителях. Их неудобно использовать для оперативной проверки клиентов. Если бы база была в электронном виде, операционистки смогли бы сразу проверять документы клиентов», – говорит Седов.

Впрочем, партнер коллегии адвокатов «Джон Тайнер и партнеры» Валерий Гуща считает заблуждением, что такая база может решить проблему.

Она позволит избежать регистрации на утерянные и украденные паспорта, но «найдутся люди, те же алкоголики, бомжи, у которых с паспортами все нормально, они согласятся открыть фирму на себя», – замечает Гуща.

«Проблему обналички это решит лишь отчасти, – соглашается Седов. – Обналичивают ведь и люди с нормальными документами, и фирмы, имеющие государственную регистрацию». Встает и вопрос адекватности базы, ведь люди будут продолжать терять паспорта. «Как она будет пополняться, насколько оперативно, где гарантии, что в «черный список» не занесут кого-то из-за банальной ошибки», – задается вопросом Гуща.

К тому же фирмы-однодневки – не единственный способ обналичивания средств, напоминают эксперты.

Пока есть потребность в обналичке, она будет существовать.

Возможно, она станет дороже, но вряд ли это отпугнет клиентов. «Дело в том, что фирмы, уходящие от налогов, – не главный потребитель этих услуг, – напоминает Гуща. – Деньги идут на те же самые взятки, черные зарплаты».

Екатерина Мереминская,
http://www.gazeta.ru/



Есть вопросы? Заполните заявку за 20 секунд и получите бесплатную консультацию!

Отправить заявку

(Наши основные услуги: юридические адреса, регистрация компаний).



comments powered by Disqus

Пожалуйста, воспользуйтесь поиском по сайту.







OOO-ZAO.ru - регистрация юридических лиц

Наш адрес: Москва, Метро "Полежаевская", Проспект Маршала Жукова, дом 2 (подробнее).
Наш телефон: +7 (495) 741-61-31.

Пожалуйста, обращайтесь!

© OOO-ZAO.ru